2018年全市法院“十大案件”

一、庆阳市新丰泰商贸有限公司、穆东元、穆鹏臣非法吸收公众存款罪案

【基本案情】2012年以来，被告人穆东元以其经营的庆阳市新丰泰农贸有限公司为基础开始向社会吸收资金，并先后成立庆阳银泰、金泰投资公司，其中被告人穆鹏臣管理金泰公司。被告人通过向群众承诺2分至5分不等的月息及赠送物品等方式，吸引群众存款，吸收大量资金。2015年初，三公司资金链断裂，经营瘫痪。经委托审计，自2012年1月3日至2015年4月26日，被告单位庆阳市新丰泰公司、被告人穆东元、穆鹏臣共吸收存款1059569492元，涉及2402人，扣除已支付的本金、利息，造成1451名群众实际经济损失213878803元。

【裁判结果】经甘肃省高级人民法院指定管辖，该案由华亭县人民法院立案受理。华亭县人民法院以非法吸收公众存款罪分别判处：被告单位庆阳市新丰泰农贸有限公司罚金人民币100万元；被告人穆东元有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币50万元；被告人穆鹏臣有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。一审宣判后，被告人穆东元提出上诉，二审法院审理期间又自愿撤回上诉。

【典型意义】华亭县人民法院严格按照最高人民法院“三项规程（试行）”要求于2017年11月17日公开开庭审理了本案，庭审过程通过互联网直播系统同步播放，据中国法院网、新浪法院频道统计，庭审直播网上点击率达769388人次，在全国排名第10，被评为最受关注案件。该案犯罪数额之大、受害人数之多，为全市法院有史以来之最。同时，该案对贪图高额回报、快速致富、一夜暴富的投资者以及社会公众具有十分重要的警示教育意义。

二、刘伟等人掩饰、隐瞒犯罪所得，王东海等人非法狩猎罪案

【基本案情】2018年3月，被告人刘伟在王茂君（已另案处理）指使下驾驶王茂君所有的吉B9B2C2号双排座货车跟随王茂君在宁夏隆德县、甘肃静宁县等地非法收购野生中华蟾蜍，并由刘伟运输至蟾蜍加工厂进行加工用以提取蟾蜍素。被告人刘伟运输非法收购的野生中华蟾蜍达3000余斤。2018年3月，被告人樊永宁在猎捕野生中华蟾蜍时与王茂君相识，便在王茂君的指使下收购野生中华蟾蜍。至3月21日，樊永宁多次在宁夏西吉县、甘肃静宁县境内收购野生中华蟾蜍2000余斤。被告人王东海等12人先后在宁夏西吉、甘肃静宁有关乡村多次猎捕野生中华蟾蜍达1200余斤（约8000余只），后以每斤10元至14元不等的价格出售给被告人高国安。2018年3月19日，高国安以每斤20元的价格将收购的野生中华蟾蜍共计907斤出售给王茂君和刘伟。被告人刘伟在驾驶车辆运输蟾蜍过程中被交警查获。后经平凉市森林公安局静宁县分局民警检查，刘伟所驾驶车辆共拉载23塑料编织袋野生中华蟾蜍6630只，重量达453.5公斤，其中已死亡682只。静宁县人民检察院以被告人刘伟、高国安、王东海等15人的犯罪行为致682只中华大蟾蜍死亡，对当地生态环境造成损害为由提起附带民事公益诉讼，请求判令上述被告人赔偿损失68200元、鉴定费2000元。

【裁判结果】静宁县人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人刘伟、樊永宁、高国安有期徒刑二至一年、缓刑二至一年，并分别判处罚金人民币5000元；以被告人王东海等13人犯非法狩猎罪分别判处有期徒刑十至六个月或拘役四至两个月。被告人刘伟等人连带赔偿生态环境损害赔偿款68200元，专用于修复因被告人非法狩猎被损害的生态环境，赔偿附带民事公益诉讼起诉人静宁县人民检察院鉴定费2000元。

【典型意义】野生动物是国家的宝贵资源，是自然生态系统的重要组成部分，保护野生动物资源对于维护生态平衡，具有十分重要的意义，尽管法律明文禁止非法猎捕国家保护动物，但仍然有人无视法律，贪图小利，非法猎捕，造成生态文明建设造成十分严重的后果。该案的依法宣判，彰显了我市法院守护青山绿水、建设美丽中国、推进生态文明建设、坚决打击破坏野生动物资源违法犯罪行为的坚定决心。

    三、北京鸟人艺术推广有限责任公司诉平凉市百乐巢娱乐有限责任公司著作权纠纷案

【基本案情】北京鸟人艺术推广有限责任公司（以下简称鸟人公司）通过北京东方影音公司出版了“ISBN978-88102-468-4”的音乐电视作品合集《好歌天天唱》，收录鸟人公司享有著作权的《家在东北》《两只蝴蝶》《你是猫儿我是鱼》等88首音乐电视作品。在该合集封底鸟人公司明确声明“本合集全部音乐电视作品著作权归属于北京鸟人艺术推广有限责任公司，未经许可，不得使用，违者必究。”平凉市百乐巢娱乐有限责任公司（以下简称百乐巢公司）在未征得鸟人公司许可并支付报酬的情况下，擅自在其经营场所内将鸟人公司上述专辑中《家在东北》《两只蝴蝶》《你是猫儿我是鱼》等88首音乐电视作品复制保存在其服务器内，并以卡拉OK方式向客户提供点播服务。鸟人公司诉讼请求百乐巢公司立即停止对鸟人公司音乐电视作品的使用，并从其播放系统中删除《家在东北》等88首音乐电视作品，并赔偿经济损失52800元及为制止侵权行为支出的合理费用5454.98元。

【裁判结果】经平凉市中级人民法院调解，双方当事人自愿达成如下调解协议：平凉市百乐巢娱乐有限责任公司从其播放系统中删除《家在东北》等88首音乐电视作品；平凉市百乐巢娱乐有限责任公司一次性赔偿北京鸟人艺术推广有限责任公司各项经济损失共计30000元 。

【典型意义】科学技术的飞速发展带给人类的必将是作品传播方式的日新月异，著作权也正是随着科技的发展而变革，网络著作权的概念应运而生。随着网络技术的快速发展，通过信息网络传播权利人作品、表演、录音、录像制品及网络销售行为越来越普遍，也对人民法院审理该类案件提出新的要求。该案是平凉市中级人民法院2018年审理的鸟人公司诉平凉市五家KTV系列侵犯网络著作权案件之一，最终以调解结案，取得了良好的法律效果和社会效果。

    四、史海燕挪用公款罪案

【基本案情】被告人史海燕系平凉市交通运输局事业编制干部，担任该局会计职务。2016年10月史海燕开始接触网络彩票，因亏损严重，遂产生利用职务便利动用单位资金进行赌博的想法。2017年12月15日至2018年3月19日，史海燕利用担任会计职务之便，乘该局财务审计科科长保管财务印鉴、出纳保管支票存在疏漏之机，采取私藏支票、偷盖财务印鉴、私自购买支票、伪造银行印鉴和交易明细的手段，挪用平凉市道路桥梁设计室账户内的资金8727640元，其中个人购买支票及零用215元，购买网络彩票8727425元。期间归还327630元，剩余8400010元均因所投入的网络平台可能存在诈骗而亏损，部分赢利后无法提现，导致8400010元无法归还。案发后，史海燕于2018年4月1日晚在家服毒企图自杀，经抢救后委托其丈夫向平凉市交通运输局投案，并书写自述书1份，如实交待了全部案件事实。同时，被告人史海燕以七个网络平台可能涉嫌诈骗向平凉市公安局报案，经立案侦查，该局冻结相应关联公司资金1299025.45元。

【裁判结果】平凉市崆峒区人民法院审理后认为，被告人史海燕作为利用职务便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额巨大不退还，其行为已构成挪用公款罪。考虑到史海燕具有自首情节和公安机关已冻结相关联公司部分资金，存在部分赃款能被追回的可能性，故判处被告人史海燕有期徒刑十一年；责令向平凉市交通运输局退赔赃款8400010元；对随案移交的苹果手机1部、VIVO手机１部予以没收。

【典型意义】本案涉及挪用公款罪的构成、职务犯罪案件中自首的认定、购买网络彩票属营利活动还是非法行为的认定、挪用公款用途及退赔情节对量刑的影响虑，对同类案件的判决有指导意义。同时，该案由沉迷网络彩票引起，数额之大令人震惊，警示国家机关工作人员应长修己身，远离不良的生活习惯，增强自律意识，因此该案对单位及其工作人员也具有较强的警示教育意义。

    五、申请执行人杨润康与被执行人平凉市金宇房地产开发有限责任公司房屋拆迁安置补偿合同案

【基本案情】2017年8月26日，申请执行人杨润康请求被执行人平凉市金宇房地产开发有限责任公司、平凉市天泰房地产开发有限责任公司向申请执行人杨润康交付星兴商厦综合楼A栋面临东大街由东向西一楼第三、四间门面房76.44平方米、二楼相对应位置门面房76.44平方米，上下楼串联，独立水电；交付杨润康星兴商厦B栋住宅楼小区13层1单元83.4平方米住宅楼一套，B栋14层1单元83.4平方米住宅楼一套；并办理房屋产权证和土地使用证；支付2016年至2017年过渡费7万元；承担强制执行所发生的一切费用。2017年8月30日平凉市中级人民法院执行本案。

【执行结果】全案执结。

【典型意义】该案因坚持善意、文明执行原则未采取强制措施、未给第三人造成重大财产损失和新的诉讼，有效保护了申请执行人和第三人的合法权益，达到定纷止争、案结事了的目的，最大程度地实现了法律效果和社会效果的有机统一。

六、张彦亮交通肇事罪案

【基本案情】被告人张彦亮系国网三新公司原安供电所职工。2017年1月17日13时许，张彦亮驾驶张旺伟所有的甘LN1811号小型轿车拉载王五虎去王五虎家维修供电线路，行经静宁县原安乡庙川村一千湾组弯道路段处，车辆驶出路面，翻入王志君家后院内，致王五虎当场死亡，张彦亮受伤。2017年1月19日，经静宁县公安司法鉴定中心鉴定，王五虎生前因交通事故致创伤性、失血性休克而死亡。2017年2月23日，经静宁县公安局交通警察大队认定，张彦亮驾驶机动车行经弯道路段时，超速行驶，且临危时采取措施不当，是造成事故的根本原因，负事故的全部责任。

【裁判结果】本案经静宁县人民法院和平凉中院审理后判决：一、被告人张彦亮犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年；二、附带民事诉讼被告人国网甘肃省平凉三新供电服务有限公司静宁县分公司赔偿附带民事诉讼原告人王万福、王万荣、王国民、王豆豆、王国豆、王万明、王银蛋的损失死亡赔偿金334009元、丧葬费29774.50元，共计363783.50元；三、张彦亮、国网甘肃省电力公司静宁县供电公司、张旺伟不承担民事赔偿责任。

【典型意义】近年来，随着公务用车改革，公车数量大幅减少，为方便工作，公务人员使用私人车辆办理公事（即“私车公用”）的现象比较突出，但私车公用属个人行为还是单位行为，由此造成民事赔偿责任如何承担？该案判决给出了明确答案：私车公用行为属于职务行为，用人单位承担民事赔偿责任。明确了此类案件的认定标准，统一了裁判尺度，对同类案件有指导意义，同时，该案对单位规范车辆管理、公务人员规范用车均具有现实的教育意义。

    七、平凉亚星机械配件加工有限公司与兰州兰泵有限公司对外追收债权纠纷案

【基本案情】2013年10月15日起，平凉亚星机械配件加工有限公司（以下简称平凉亚星公司）与原兰州水泵总厂发生业务往来。从2014年2月12日至2015年3月25日，双方签订《产品购销合同》12份，合同交易价值1651828.10元。2017年7月19日，平凉市中级人民法院裁定受理了平凉亚星公司破产清算一案，并指定甘肃阿阳律师事务所为破产清算管理人，该管理人在核查平凉亚星公司账务时，发现平凉亚星公司2017年应收账款清单中记载原兰州水泵总厂尚欠平凉亚星公司货款692736.36万元。2016年4月15日兰州水泵总厂改名为“兰州兰泵有限公司”。2016年9月4日，平凉亚星公司与其公司的债权人李智民签订《委托付款协议》一份，将其公司享有的兰州兰泵有限公司的到期债权415199.84元转让给债权人李智民，以抵顶平凉亚星公司所欠李智民的债务，同日，平凉亚星公司向兰州兰泵有限公司发出委托付款通知，平凉亚星公司向本院起诉时扣减了该415199.84元的债权，要求判令兰州兰泵有限公司向平凉亚星公司清偿债杈277536.52元。平凉亚星公司于2015年10月26日前借用兰州兰泵公司叶轮模具型及中模型共六套，因丢失无法归还，于2017年3月12日，向兰州兰泵公司出具了《赔付承诺书》，承诺愿承担给兰州兰泵公司造成的损失26万元。

【裁判结果】平凉中院经审理后依法裁定驳回平凉亚星机械配件加工有限公司的诉讼请求。

【典型意义】基于破产案件的衍生诉讼，在管理人对外追收债权案件中，适用抵销权法律规定，在全市法院历年来尚属首例。区别破产法上的抵销权与民法上的抵销权，对于涉及抵销权案件的审理具有重要的意义。此案对于今后在破产案件中抵销权法律适用方面具有一定的参考和借鉴价值。

    八、甘肃虹光电子有限责任公司与平凉百兴实业集团公司、百兴房地产开发有限责任公司、黄登贵、国土资源局建设用地使用权合同纠纷案 

【基本案情】2006年4月26日，平凉市人民政府市长办公会议研究并形成会议纪要，同意将虹光公司的国有划拨土地与百兴集团公司委托储备的土地进行置换。2007年10月8日，百兴房地产公司竞价取得宗地的使用权。2008年3月20日，甲方百兴集团公司与乙方虹光公司签订<土地置换协议》。按照协议约定，虹光公司支付征地费600万元，2008年9月15日市国土局与虹光公司签订《国有土地使用权出让合同》，并办理了国有出让土地登记手续。百兴集团公司将陇翠路西侧面积为28465.53平方米的土地已交付虹光公司开发使用，但另一块面积为18424.31平方米的土地上有两户未搬迁，并存在遗留问题。为此，2009年3月7日甲方百兴集团公司与乙方虹光公司签订土地置换补充协议，主要约定甲方须于2009年6月30日前完成向乙方交付土地上住户的拆迁，并负责处理完结相关的遗留问题，若在约定时间甲方未能完成上述义务，逾期则甲方承担违约责任。虹光公司按约定交付土地由百兴房地产公司开发建设，但百兴集团公司应给虹光公司交付的涉案土地上仍有一户居民未搬离。2018年1月1 7日虹光公司撤回要求被告完全履行交付土地的义务的诉讼请求，仅要求承担违约责任。

【裁判结果】平凉中院审理后判决：平凉市百兴房地产开发有限责任公司、黄登贵支付甘肃虹光电子有限责任公司违约金1259. 472万元；驳回甘肃虹光电子有限责任公司的其他诉讼请求、驳回平凉市百兴房地产开发有限责任公司的反诉请求。

【典型意义】《国有土地上房屋征收与补偿条例》第四条规定，市县级人民政府负责本行政区域的房屋征收与补偿工作，改变了原《城市房屋拆迁管理条例》规定可以由建设单位拆迁的做法。本案是国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》出台前，在拆迁未完成的情况下，土地部门挂牌出让后企业之间置换土地，但由于拆迁未完成，导致土地不能交付，按照合同约定，企业应承担违约责任。 

    九、梁振搏危险驾驶罪案

【基本案情】2016年10月10日21时58分，被告人梁振博在华亭县上美商贸城饮酒后，驾驶甘LE9506号“福克斯”牌小型轿车从该商贸城停车位倒出，准备驾车回家时被其妻子和朋友劝阻，后其妻子驾车离开。23时许，梁振博在华亭县人民政府门口与他人发生争执并撕扯，他人报警，梁振博在现场被民警控制。次日1时59分，华亭县煤业集团总医院医务人员对梁振博血样进行了提取。2016年10月11日，华亭县公安局交通警察大队委托甘肃明证司法物证鉴定所对梁振博血液中酒精含量进行了鉴定，经鉴定，酒精含量为70.3mg/ml。同年10月12日，该大队又委托陕西省宝鸡市公安交通司法鉴定中心进行了鉴定，酒精含量为128.88mg/100ml。2016年10月13日，梁振博申请重新鉴定，该大队委托兰州市公安司法鉴定中心进行了鉴定，酒精含量为123.29mg/ml。2017年5月18日，华亭县公安局委托甘肃中科司法物证技术鉴定中心进行了鉴定，酒精含量为123.45mg/100ml。

【裁判结果】一审判决梁振博犯危险驾驶罪，免予刑事处罚后，被告人梁振博向平凉市中级人民法院提出上诉。二审期间，平凉市中级人民法院针对本案侦查程序进行了详细审查，发现侦查取证程序存在重大瑕疵，依法撤销原判，发回华亭县人民法院重审。重审期间，华亭县人民检察院撤回了起诉。

   【典型意义】该案是全市法院近年来审理的第一起因侦查程序违法而撤回起诉的案件。危险驾驶案件中酒精含量鉴定意见是定案的关键，但本案中存在四份鉴定意见，致使案件审理难度加大。一、二审法院依职权通知鉴定人员、侦查人员、具有专门知识的人出庭，做到了案件事实查明在法庭，裁判结果形成在法庭，实现了庭审实质化，统一了该类案件的证据审查标准，形成倒逼机制，促使检察机关、侦查机关加强证据采集程序的合法性审查。该案是我市法院严格落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革要求的典范。

十、柳春田等40人诈骗、贷款诈骗、开设赌场、赌博、伪造公司印章、伪造国家机关证件罪案

【基本案情】2012年1月19日至2015年10月6日，被告人柳春田以借款为名骗取谢富荣等受害人累计约535万元，到期后受害人多次催要，柳春田仅归还部分欠款。2012年4月8日,被告人柳春田以急需资金在银行办理贷款为由, 征得在其工地上务工的农民工朱亚洲、贾占虎的同意，在二人名下各办理贷款5万元。在办理贷款过程中,因无法拿到朱亚洲、贾占虎妻子的身份证件，柳春田又借用马凡霞、孔春琴的身份证件冒充朱亚洲、贾占虎妻子身份，骗取银行为其发放贷款。被告人柳春田于2013年7、8月份就开始参与张博等38人开设的赌场赌博。2013年10月份至2016年6月，柳春田在庄浪、隆德、华亭等地多次开设赌场，参与人数众多，涉案金额巨大。2013年，被告人柳春田使用私自伪造的一枚华天广场项目部印章签订建材租赁合同用于其华天广场工程建设。2015年12月份,被告人柳春田为办理其在柳建设家宅基地上修建的六层楼房的房产证, 王友全、柳建彬 (另案处理)为其伪造一本国土证,柳春田托庄浪县房管所所长唐军为其办理伪造的规划许可证。2015年秋季,王友全、柳建彬为柳春田伪造了一本天太花园住宅楼房的假房产证，柳春田使用该假房产证为其女儿报名上学；2015年10月份,又用该假房产证作抵押向王继娥借款5万元至今未归还。

【裁判结果】庄浪县人民法院以被告人柳春田犯诈骗罪、贷款诈骗罪、伪造公司印章罪、伪造国家机关证件罪、开设赌场罪、赌博罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金205000元；以被告人张博犯开设赌场罪，与前罪犯赌博罪、寻衅滋事罪，决定执行有期徒刑六年，并处罚金36000元；以被告人柳红利、赵和平、李军平等3人开设赌场罪、赌博罪，以朱发财等35名被告人犯开设赌场罪，分别判处有期徒刑三年至拘役不等的刑罚，并处罚金；责令被告人柳春田退赔诈骗罪和贷款诈骗罪中各被害人的经济损失。一审判决后部分被告人不服提出上诉，二审依法维持原判。

   【典型意义】该案案情复杂、涉及罪名多、人数多，在当地有重大影响，依法判处后，有力打击了诈骗、开设赌场、赌博等危害社会治安的违法犯罪行为，净化了社会治安环境，取得了良好的法律效果和社会效果。